董事會
2017
  • 2017-10-19

    2017董事會議重要決議

    • 通過2016年度董監酬勞、員工紅利及年度調薪基準案
    • 2016年盈餘分派案
    • 報告「提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形
    • 討論買回合資公司股份計畫案 
    • 討論各季財務報告
  • 2016-10-19

    2016董事會議重要決議

    • 通過2015年度董監酬勞、員工紅利及年度調薪基準案
    • 2015年盈餘分派案
    • 討論各季財務報告
  • 2015-10-19

    2015董事會議重要決議

    • 通過2014年度董監酬勞、員工紅利及年度調薪基準案
    • 2014年盈餘分派案
    • 討論各季財務報告
定期執行董事會績效評估結果
  • 2015 / 12 / 15
    評估方式:

    由所有董事(包含獨立董事)進行董事會執行績效自我評估,由董事長進行最後覆核。

    評估結果:

    總共10位董事參與,參與率為100%。董事會執行狀況績效評估結論為100分。(滿分100)

  • 2017 / 01 / 13
    評估方式:

    由所有董事(包含獨立董事)進行董事會執行績效自我評估,由董事長進行最後覆核。

    評估結果:

    總共10位董事參與,參與率為100%。董事會執行狀況績效評估結論為100分。(滿分100)

  • 2018 / 02 / 12
    評估方式:

    由所有董事(包含獨立董事)進行董事會執行績效自我評估,由董事長進行最後覆核。

    評估結果:

    總共10位董事參與,參與率為100%。董事會執行狀況績效評估結論為100分。(滿分100)

  • 2019 / 01 / 18
    評估方式:

    由所有董事(包含獨立董事)進行董事會執行績效自我評估,由董事長進行最後覆核。

    評估結果:

    總共10位董事參與,參與率為100%。董事會執行狀況績效評估結論為100分。(滿分100)

 

 

提名暨選任方式
  • 01

    依據證券交易法第十四條之二規定,於公司章程規定,設置董事九至十一人,監察人三至四人。全體董監事之選舉,採候選人提名制度;本項章程修訂業經一○七年六月二十日股東常會決議通過。 另本公司依公司法第一九二條之一規定,於一○七年三月二十三日召開股東常會公告中載明,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。凡欲提名之股東,請於一○七年四月十三日至四月二十三日下午五時止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司-台灣港建股份有限公司管理部﹝地址:338桃園縣蘆竹鄉南崁路二段66號5樓之4﹞。  

  • 02

    本公司一○七年五月九日董事會經全體出席董事同意通過提名何樹燦先生、王忠桐先生、徐應春先生、許宏傑先生、張瑞燊先生、廖豐瑩先生、陳梅芬女士、黃文遠先生、詹俊彥先生及陸焯堅先生等為本公司一○七年股東常會董事候選人;另 截至受理提名期間屆滿,並無持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東以書面向本公司提出其他董事候選人名單,經董事會審查候選人資格符合相關法令之規定,故通過並提名如上名單為本公司董事候選人。

本公司董事會選舉採提名制度之候選人資料
  • 本公司之董事會成員係考慮各面向之需求而組成,成員組成包含各項專業,多年亦堅持董事名額必須講究兩性平等、符合公司營運發展需求及遵守公司治理實務守則之原則,讓董事會之組成保有多元性以因應未來之挑戰。

  • 董事候選人名單
    王氏港建國際(集團)有限公司代表人:何樹燦先生

    學歷:香港中文大學商學士  
    經歷:CFO (Wong’s Kong King Holdings Ltd.)  
    持有股數:24,473,836股

  • 董事候選人名單
    王氏港建國際(集團)有限公司代表人:王忠桐先生

    學歷:香港珠海大專  
    經歷:Chairman (Wong’s Kong King Holdings Ltd.)  
    持有股數:24,473,836股

  • 董事候選人名單
    王氏港建國際(集團)有限公司代表人:徐應春先生

    學歷:香港大學文學士  
    經歷:CEO (Wong’s Kong King Holdings Ltd.)  
    持有股數:24,473,836股

  • 董事候選人名單
    王氏港建國際(集團)有限公司代表人:許宏傑先生

    學歷:大同工學院電機系  
    經歷:董事長(台灣港建股份有限公司)  
    持有股數:24,473,836股

  • 董事候選人名單
    王氏港建國際(集團)有限公司代表人:張瑞燊先生

    學歷:香港城市大學 MBA  
    經歷:President (WKK Distribution Ltd.)  
    持有股數:24,473,836股

  • 董事候選人名單
    廖豐瑩先生

    學歷:政大企家班  
    經歷:總經理(台灣港建股份有限公司)  
    持有股數:188,798股

  • 董事候選人名單
    陳梅芬女士

    學歷:中原大學企管系  
    經歷:管理處資深副總(台灣港建股份有限公司)  
    持有股數:287,035股

  • 獨立董事候選人名單
    黃文遠先生

    學歷:交通大學 物理系學士、電研所碩士、EMBA碩士  
    經歷:全懋精密董事、台灣港建(股)公司獨立董事  
    持有股數:1,050股

  • 獨立董事候選人名單
    詹俊彥先生 

    學歷:大同大學 電機工程學系  
    經歷:耕地有限公司董事長、台灣港建(股)公司獨立董事  
    持有股數:0股 

  • 獨立董事候選人名單
    陸焯堅先生

    經歷:香港恆昌保險服務有限公司執行董事、台灣港建(股)公司獨立董事
    持有股數:0股 

  • 本公司一○七年六月二十日股東常會選任董事其結果如下: (1) 被選舉人姓名:何樹燦先生, 當選權數:25,970,978權(2) 被選舉人姓名:王忠桐先生, 當選權數:25,398,662權 (3) 被選舉人姓名:徐應春先生, 當選權數:25,398,682權 (4) 被選舉人姓名:許宏傑先生, 當選權數:25,395,309權 (5) 被選舉人姓名:張瑞燊先生, 當選權數:25,395,309權 (6) 被選舉人姓名:廖豐瑩先生, 當選權數:25,395,239權 (7) 被選舉人姓名:陳梅芬女士, 當選權數:25,394,349權 (8) 被選舉人姓名:陸焯堅先生, 當選權數:25,228,704權 (9) 被選舉人姓名:詹俊彥先生, 當選權數:25,222,194權 (10) 被選舉人姓名:黃文遠先生, 當選權數:25,218,694權 

  • 本公司之獨立董事:黃文遠先生,詹俊彥先生及陸焯堅先生,擔任本公司獨立董事任期皆已超過3屆,係擁有豐富之相關產業經驗,本公司需其判斷力及洞察力以指導公司未來方向,且相信在其董事會中仍能繼續保持獨立性。

薪酬委員會
  • 薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利制度,以及董事及經理人之報酬。:
    本公司薪酬委員會依據薪資報酬委員會組織規程,本委員會成員由董事會決議委任之。目前,本公司薪酬委員會由三位獨立董事組成。
    薪酬委員會至少每年召開兩次,有關本委員會會議召開情形及每位委員之出席率,請參考本公司各年度年報。

  • 壹、董事會多元化政策:本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要決定董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
    一、基本條件與價值
    二、專業知識與技能
    董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
    為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
    一、營運判斷能力。
    二、會計及財務分析能力。
    三、經營管理能力。
    四、危機處理能力。
    五、產業知識。
    六、國際市場觀。
    七、領導能力。
    八、決策能力。

  • 貳、董事會成員多元化政策落實情形: 本公司現任董事會由10位董事組成,包含3位獨立董事,成員具備財務、經營管理、產業知識、風險管理等領域之豐富經驗與專業。此外,本公司亦注重董事會成員之性別平等,目前10位董事中,包含1位女性董事。